5 जिलो में फिक्स डिपाजिट एवं लोन दिलाने के नाम 1.51 करोड़ की धोखाधड़ी, सीइओ व ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार
*IDCS INDIA कंपनी कार्यालय सील कर दस्तावेज किए जप्त, मकान मालिक पर मामला दर्ज*
अनूपपुर
अनूपपुर पुलिस द्वारा अनूपपुर सहित मध्यप्रदेश के 05 जिलो डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में फिक्स डिपाजिट एवं लोन दिलाने IDCS INDIA नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
अभिजीत सिहं पिता चारधाम सिहं उम्र करीब 32 साल निवासी वार्ड न. 14 पुरानी बस्ती अनूपपुर के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तहसील कार्यालय के पास गिरधारीलाल सोनी के किराये के भवन में खोली गई IDCS INDIA नाम की बैकिंग कंपनी के ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास के द्वारा सम्पर्क किया जाकर जमा राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देने का बताया जाकर 3 दिसम्बर 2024 को एक लाख रूपये की फिक्स डिपाजिट कराया जाकर बाण्ड लेटर देकर धोखाधड़ी की गई है, पिछले तीन माह से कंपनी का आफिस बंद है एवं ब्याज राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 221/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2) 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 6 म.प्र. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया।
गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक IDCS INDIA के अनूपपुर कार्यालय को सीलबंद कर दिया गया और जिला मण्डला पहुंचकर उक्त कंपनी के मालिक एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास पिता कन्हैयालाल श्रीवास उम्र 22 साल निवासी महराजपुर थाना महराजपुर जिला मण्डला एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय पिता चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय उम्र 28 साल निवासी भुआ बिछिया जिला मण्डला को गिरफ्तार कर न्यायालय से आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है।।
13 अक्टूबर 2023 को योगेश श्रीवास द्वारा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी पर्सनल बिजनेस एंड होम लोन सपोर्ट का काम किये जाने हेतु IDCS INDIA नाम से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन कराया गया एवं कंपनी का पेन नम्बर प्राप्त किया गया, साथ ही मिनिस्टरों ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन कराया गया, उक्त कंपनी को केवल वित्तीय परामर्श दिये जाने हेतु खोले जाने की अनुमति प्राप्त की गई थी, किन्तु आरोपियो द्वारा निवेशको को IDCS INDIA का स्टेट बैंक आफ मारीसिस से अनुबंधित होने के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऊंची ब्याज दर का लालच देकर फिक्स डिपाजिट कराई गई। योगेश श्रीवास निवासी मण्डला द्वारा सर्वप्रथम डिण्डौरी में इसके उपरांत मण्डला, बालाघाट, अनूपपुर एवं इन्दौर पांच जिलो में विभिन्न स्थानो पर किराये से भवन लिया जाकर अपने आफिस खोले गये। गिरधारीलाल सोनी के बिल्डिंग कार्यालय में आरोपियो से एफ.डी. एवं लोन के कई दस्तावेज स्मार्ट फोन,05 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, बैंक चेक, स्टेट बैंक आफ मारीसिस के फर्जी तैयार बैकिंग फार्म विभिन्न बिल, स्टेशनरी सामान आदि जप्त किया गया है। अभी तक की विवेचना में आरोपीगण द्वारा 81 निवेशको से कुल 01 करोड़ 51 लाख रूपये की राशि धोखाधड़ी कर अर्जित किये जाने का रिकार्ड पुलिस को प्राप्त हो चुका है।
मुख्य आरोपी योगेश श्रीवास के द्वारा निवेशको की गाढी कमाई से प्राप्त धनराशि से 20 लाख रूपये की महंगी लक्जरी कार, साढे तीन लाख रूपये की BMW मोटर सायकल, पांच लाख रूपये के सोने के जेवरात, मण्डला में पचास लाख रूपये का आवासीय प्लाट खरीदे जा चुके है जिन्हे पुलिस द्वारा जप्त किया जा रहा है। गिरधारीलाल सोनी पिता स्व. जियालाल सोनी निवासी कालेज रोड तहसील कार्यालय के पास अनूपपुर के द्वारा अपने मकान को कंपनी को किराये से भवन दिये जाने की जानकारी पुलिस थाना में नहीं दिये जाने पर धारा 223 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है।